Керимов вместе с украинцами распилил донбасский вэб-кредит. Биография со следами подчисток

Адвокат Мкртчана Александр Костанянц в разговоре с РБК заявил, что бизнесмен не совершал хищения, а «имел место корпоративный спор». «Этот спор не может рассматриваться как мошенничество, потому что в данном случае не было хищения путем обмана, это свободные экономические отношения, и под стражу заключать [Олега Мкртчана] преждевременно», — утверждает адвокат.

Он также считает, что в тех документах, с которыми он ознакомился, суть обвинений изложена поверхностно, в них ничего не говорится о кредитах ВЭБа. Арест бизнесмена оспорен, добавил Костанянц.

Что такое «Индустриальный союз Донбасса»

ИСД, согласно данным c его официального сайта, был основан в 1995 году в Донецке; он объединяет более 40 компаний Украины и других стран. Флагманским активом группы является Алчевский металлургический комбинат, который в ноябре 2017 года под управление властей ЛНР. ИСД входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность заводов, входящих в корпорацию, превышает 10 млн т стали в год, она значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.

Алчевский металлургический комбинат (Фото: РИА Новости)

Помощь ВЭБа

ВЭБ в 2010 году помог российским инвесторам во главе с Александром Катуниным приобрести контрольный пакет ИСД (50% плюс две акции) и профинансировать вывод предприятия из кризиса. Занимавший тогда пост предправления банка Владимир Дмитриев говорил, что это была «инвестиция около $8 млрд», которая помогла предприятиям «выйти из очень серьезной экономической ситуации», и ВЭБ стал «единственным источником ресурсов». Владельцами оставшихся 49,9% акций ИСД считались Тарута с Мкртчаном. В 2016 году Тарута говорил украинским СМИ, что его российские партнеры (в частности, Катунин) в корпорации ИСД были лишь номинальными владельцами доли: «На самом деле все это связано с Внешэкономбанком. Те, кто выступал номинальным владельцем, были зависимыми людьми. Они брали кредиты в ВЭБе. Управление шло сверху».

Сейчас ИСД вместе с акциями кузбасского производителя угля «Сибуглемет» и чешского завода Vitkovice steel заложены в НКО «Фонд промышленных активов», созданном ВЭБом в конце 2016 года, следует из кипрского реестра (залоги оформлены на кипрские офшоры, которые летом 2017 года перешли в этот фонд). Про «Фонд промышленных активов» известно немного. В него ВЭБ передал большинство своих убыточных активов и их долги, выведя с баланса обесцененные активы стоимостью не менее 358 млрд руб., следует из отчетности госкорпорации. По данным СПАРК, единственным владельцем фонда является ВЭБ, но его представитель говорил РБК, что фонд не является «дочкой» банка и не входит в группу ВЭБа. Фонд купил у ВЭБа права требования по этим проблемным активам на кредит, предоставленный самим же ВЭБом в конце 2016 года. А правительство тогда выдало госгарантию на 548 млрд руб. по этому кредиту, изначально предполагалось, что срок ее действия составит 45 лет (до 2061 года), РБК, но затем срок сократили до 30 лет.

В декабре 2017 года депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом, в котором потребовал проверить сделку по покупке ВЭБом акций ИСД. Ссылаясь на публикации в СМИ, ​Рашкин утверждает, что акции ИСД были куплены по завышенной цене, а также «необоснованно большие суммы были выделены на погашение кредитов предприятия». «Таким образом, государству был нанесен ущерб в размере от $3 млрд до $5 млрд», — говорится в запросе депутата. Но в ответном письме Генпрокуратуры от 1 февраля говорится, что подобные сведения «подтверждения не нашли» (оба письма есть в распоряжении РБК). «Сделки по финансированию российских компаний на приобретение контрольного пакета ИСД и по финансированию ее деятельности реализованы на основании рыночной оценки независимого оценщика на условиях, одобренных решениями наблюдательного совета ВЭБа», — пишет заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

Знакомый Керимова

Олег Мкртчан родился в 1966 году в Армавире, окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «инженер-технолог». С 2002 года занимает пост гендиректора ИСД, который основал вместе с Сергеем Тарутой и Виталием Гайдуком. Он входит в число 100 богатейших людей Украины по версии Forbes. По итогам 2016 года журнал оценил его состояние в $127 млн. При этом бизнесмен потерял более $450 млн по сравнению с 2013 годом, когда его состояние оценивалось в $584 млн.

В декабре 2014 года Мкртчан стал ненадолго акционером золотодобывающей компании Polyus Gold International Limited, приобретя 18,5% акций у структур Амирхана Мори. Но уже в конце 2015 года структуры Саида Керимова (сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова) выкупили у него долю в компании. Интересы Мкртчана и Керимова пересекались и в футболе: в мае 2015 года газета «Спорт-Экспресс» сообщала , что Мкртчан может стать компаньоном сенатора по махачкалинскому клубу «Анжи». Он также спонсировал два других футбольных клуба — донецкий «Металлург» и краснодарскую «Кубань». Первый летом 2015 года прекратил свое существование, а от финансирования второго Мкртчан в апреле 2016-го из-за нехватки средств​.

Согласно запросу депутата Валерия Рашкина, Керимов также мог быть причастен к сделке по продаже ВЭБу ИСД. С представителем Керимова связаться не удалось, пресс-служба банка отказалась от комментариев.

Сколько денег банк Владимира Дмитриева потерял на Украине, ввязавшись в экономическую экспансию Незалежной

Авантюрная попытка «экономической экспансии» России на Украину, затеянная еще при Ющенко, окончилась полным фиаско: политические результаты не достигнуты, вложения в выборы окончились с нулевой эффективностью, отношения между государствами испорчены до крайнего предела, зато российские миллиарды, вложенные за последние шесть лет в экономику Украины достались власти Порошенко в качестве трофеев.

Отдавать долги никто из людей, которых в Москве рассматривали как союзников, не намерен. До этого украинская сторона если и отбирала российское имущество, то касалось это не самых привлекательных активов, вроде национализации Запорожского алюминиевого комбината у Дерипаски. Но денежные убытки российских инвесторов, среди которых и государственные банки) могут быть несоизмеримо большими, говорится в расследованииForbes.

Девятнадцатого ноября 2009 года глава правительства России Владимир Путин в 16:30 должен был встретиться в Ялте с украинским премьером Юлией Тимошенко, но, по обыкновению, опоздал на три часа. Министр финансов Алексей Кудрин объяснил прессе, что Путин задержался на совещании с членами наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ) в подмосковном Ново-Огареве.

Официально ВЭБ отчитался о полученных доходах и распределении прибыли, а под грифом «секретно» в узком кругу обсудили сделки по покупке активов на Украине, в частности приобретение корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Путин покупку одобрил и вылетел в Крым договариваться с Тимошенко.

Так началась масштабная операция по ползучей национализации Россией экономики Украины, которая уже обошлась ВЭБу в $10 млрд.

Из них $8 млрд было потрачено на металлургию, такую цифру еще полтора года назад называл председатель банка Владимир Дмитриев (примерно столько же ВЭБ потратил на Олимпийский Сочи). Все карты спутала киевская революция и война в Донбассе.

«Банк оккупанта»

Российский крупный бизнес всегда интересовался украинским рынком. Еще до кризиса 2008 года ВТБ и Сбербанк купили местные банки, инвестировать в металлургический сектор начал Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, несколько газораспределительных сетей приобрела «Ренова» Виктора Вексельберга.

На Крещатике недалеко от Майдана Незалежности и сейчас работают отделения Сбербанка и Альфа-банка. Рядом многочисленные волонтеры собирают деньги на поддержку добовольческих батальонов. «Сейчас более-менее нормализовалось, в 2014 году все было гораздо жестче», - говорит один из российских банкиров и показывает стикеры, которыми обклеивали офисы российских банков в Киеве - «Банк оккупанта», «Не плати оккупантам», «Путин, пошел вон».

Стикеров уже нет, но и клиентов немного - страна в глубоком кризисе. Если в Сбербанке и Альфа-банке на Крещатике еще теплится жизнь возле операционных касс, то в Проминвестбанке (ПИБ), дочернем банке российского ВЭБа, в переулке Тараса Шевченко - кладбищенская тишина. Банк кредитовал промышленные предприятия, многие из них прекратили существование, в том числе и в связи с войной в Донбассе.

«Там много предприятий полегло, - вздыхает топ-менеджер Проминвестбанка (от официальных комментариев ПИБ отказался). - Ни одно отделение сейчас не работает, судебных приставов там нет, физически приехать туда невозможно, как мы можем работать?»

ВЭБ заинтересовался Проминвестбанком в конце 2008 года. Шестой по размеру банк Украины, преемник советского Промстройбанка, обслуживал крупнейшие государственные компании, был одним из крупнейших реестродержателей страны (банк вел около 1000 реестров акционеров) и считался привлекательным активом. Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo весной 2008-го предлагала за него $2,5 млрд, но владевшая банком семья Владимира Матвиенко хотела больше и в итоге осталась почти ни с чем.

Летом 2008 года банк, по cообщению Нацбанка Украины, стал жертвой рейдерской атаки, в результате которой клиенты начали массово забирать деньги.

«Панику организовывал бизнесмен Андрей Клюев [последний глава администрации Виктора Януковича, был назначен в январе 2014 года, на днях пытался убежать из страны, после того, как парламент дал согласие на правлечение его к уголовной ответственности по делу о рейдерском захвате предриятия. Такжеявляется фигурантом дела об убийстве бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова. - Русресс], все деньги из банка вымыли», - рассказывает депутат Верховной рады.

В результате в начале ноября 2008 года братья Андрей и Сергей Клюевы, политики и бизнесмены, стали владельцами Проминвестбанка. Клюевы, по мнению депутата Рады, уже тогда действовали в интересах россиян: «Банк в итоге достался ВЭБу, а братья получили свою комиссию». В декабре 2008 года российская госкорпорация приобрела 75% акций Проминвестбанка за $250 млн.

Владимир Дмитриев никогда не скрывал, что решение инвестировать в Проминвестбанк было политическим.

Во-первых, ПИБ обеспечивал доступ к крупным промышленным предприятиям Украины, во-вторых, покупка банка помогла стабилизировать банковскую систему в то время дружественной Украины. Однако вместе с украинским банком ВЭБ получил в наследство от прежних собственников портфель невозвратных кредитов в размере до $1 млрд.

Сейчас большая часть неплательщиков Проминвестбанка находится в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму - на них приходится $1,7 млрд из кредитного портфеля. Сначала ВЭБ планировал потратить на санацию ПИБ $1,8 млрд, но в материалах госкорпорации для совета директоров осенью 2014 года говорилось уже о совокупных инвестициях в банк $2,5 млрд. Там же отмечается, что худший сценарий с потерей почти всех активов в этом проекте принесет ВЭБу убытки на $3,4 млрд.

«Потенциал был сильный. Но, к сожалению, не все скелеты мы обнаружили сразу, да и шкафов больше оказалось», - сетовал Дмитриев в одном из интервью. «Так бывает, когда инвестиции делают по заказу политиков, а экономические соображения возникают потом», - говорит один из знакомых президента ВЭБа.

Пару лет назад ВЭБ рассчитывал, что при условии наращивания кредитного портфеля ПИБ инвестиции в украинский банк достигнут точки безубыточности в 2027 году. С учетом последних событий, похоже, эти инвестиции можно смело списывать в убыток. Еще большие убытки принесет другой проект ВЭБа - украинский холдинг «Индустриальный союз Донбасса», объединяющий Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохимический завод, Днепровский меткомбинат, венгерский завод Dunaferr и польский меткомбинат Huta Czestochowa.

Зона АТО

Алчевск - крупный промышленный центр, находится в 50 км от Луганска. Весь город живет ради обслуживания одного-единственного завода - Алчевского металлургического комбината. Большинство других предприятий Алчевска нужны как придаток для производства чугуна и стали. Коксохимический завод поставляет сырье, местная швейная фабрика шьет исключительно заводскую спецодежду. Даже предприятие «Милосердие», где трудоустраивают инвалидов, выпускает рукавицы для сталеваров.

Комбинат держит оборону от всех, в первую очередь от журналистов, более всего здесь боятся утечки какой-либо информации. Дирекцию можно понять, украинские власти вечно подозревают завод в «финансировании террористической организации Луганская народная республика». Две недели назад был задержан товарный состав, везший из Алчевска на Украину более 100 т сульфата аммония. По версии украинских следователей, руководство комбината планировало продать удобрения на территориях, подконтрольных Киеву, и заплатить налоги ЛНР. Против дирекции завода возбуждено уголовное дело.

Так что теперь по телефону директора с эпическим именем Тарас Григорьевич Шевченко всегда отвечает секретарша и с интонацией автоответчика чеканит: «Тарас Григорьевич в отъезде, когда будет, неизвестно». Примерно то же самое отвечают секретари всех его заместителей.

В горсовете Алчевска режим либеральнее. Поговорить о главном предприятии региона соглашаются руководитель экономического департамента Светлана Гребенькова и глава горсовета Наталья Пяткова. Они утверждают, что ситуация на заводе вовсе не так плоха, как можно было ожидать.

Несмотря на приостановку производства металла еще в августе 2014-го, завод не стал сокращать персонал и до февраля 2015-го рабочим выплачивалась полная ставка. Тем, кто работал в горячих цехах, выплачивалась даже 10%-ная премия. Теперь же весь персонал переведен на двухдневную рабочую неделю. Соответственно и зарплаты сократились. Если раньше средняя зарплата по заводу была 4000 гривен, то теперь около 1000.

Горячие цеха - важнейшая часть производства, если полностью остановить печи, то запустить их заново настолько сложно, что проще демонтировать оборудование и построить новый цех. Поэтому сейчас поддерживается работа «на тихом ходу», и при желании вполне можно запустить работу всего оборудования. Сложность в том, что производство выстроено по принципу полного цикла, что создает и замкнутый круг проблем.

За год до войны на меткомбинате была запущена электростанция, которая давала электричество для завода и города при переработке коксового, доменного и конверторного газов. Для возобновления производства металла надо запустить на полные обороты электростанцию, на это заводу требуется порядка 300 МВт в час. Между тем для электростанции не хватает газа, ведь печи работают на «тихом ходу», а «Коксохим» работает лишь на 25% мощности.

Нехватка электроэнергии лишь одна из проблем, вторая - отсутствие путей сообщения. Обычно отгрузка продукции проходила через Дебальцевский транспортный узел, теперь железнодорожные пути разбомблены. Глава горсовета вспоминает, что буквально месяц назад состав с коксом, отправленный в Днепропетровск, чудом остался цел, железнодорожный мост между поселками Орехово и Голубовка взлетел на воздух прямо перед носом машиниста. Так что даже если производство будет запущено в полном объеме, как вывозить продукцию - большой вопрос.

Алчевск входит в зону, контролируемую батальоном «Призрак», которым до недавнего времени командовал Алексей Мозговой. С другой стороны, украинский глава администрации Луганской области Геннадий Москаль ранее заявлял, что Алчевским меткомбинатом и Алчевским коксохимическим заводом владеет российский госбанк, с которым Украина договаривается, «чтобы Россия подвинула банду Алексея Мозгового из Алчевска».

Решение вопроса с Мозговым Москаль назвал своим обязательным условием для возобновления товарообмена комбината с Украиной, без которого запуск предприятия невозможен. В мае 2015 года Мозговой был ликвидирован, причем в связи с этим убийством публично упоминались куратор Луганской Народной Республики из Администрации президента РФ Владислав Сурков и его лично-семейные интересы в сфере металлургии Донбасса.

Алчевский металлургический комбинат вошел в «Индустриальный союз Донбасса» в 2005 году. «До нас там ситуация была близка к критической, старое мартеновское производство, неритмичные поставки сырья, частая смена руководителей комбината, - рассказывает Александр Пилипенко, с 2001-го по март 2011 года занимавший пост вице-президента ИСД и отвечавший за корпоративное управление группой. - В модернизацию пришлось вложить $2,5 млрд: закрыли мартеновское производство, запустили конверторное, наладили современные листопрокатные линии, запустили уникальную электростанцию».

«Индустриальный союз Донбасса» создали донецкие предприниматели в середине 1990-х для организации бартерных цепочек по снабжению промышленных предприятий региона газом в обмен на товарную продукцию. В 1996 году власти Донецкой области обязали все промышленные предприятия региона работать исключительно через ИСД, немудрено, что получивший монопольные права холдинг через несколько лет стал владельцем крупных промышленных активов.

Среди них были Харцызский трубный завод (ХТЗ), трубами большого диаметра обеспечивавший большую часть газовых поставок «Итеры» и «Газпрома», «Азовсталь», Краматорский металлургический завод, Днепровский трубный завод, Алчевский коксохим. В 2002 году из ИСД решил выйти один из совладельцев, Ринат Ахметов, забравший лучшие активы группы - «Азовсталь» и ХТЗ. И главными лицами и совладельцами ИСД стали Сергей Тарута [с приходом Порошенко - губернатор Донецкой области, ныне - народный депутат] и бывший заместитель губернатора Донецкой области Виталий Гайдук.

Тарута занимался оперативным управлением, Гайдук прикрывал и лоббировал интересы группы на политическом уровне - в начале 2000-х он занимал посты первого заместителя министра топлива и энергетики, министра по ТЭК, вице-премьера, в 2006 году был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2008-м - руководителем группы штатных советников премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2006 году третьим партнером стал Олег Мкртчан, работавший в ИСД с 1997 года.

Владельцы ИСД сделали ставку на модернизацию старых советских производств за счет кредитов. «Наша репутация на Западе позволяла привлекать большие средства, длинные и очень дешевые, - рассказывает Сергей Тарута. - Всего на модернизацию и создание высокоэффективных производств мы привлекли $3 млрд, средняя ставка при этом составила 1,85% годовых. У нас были лучшие условия среди всех промышленных предприятий Украины и России».

По итогам 2008 года ИСД произвел 10 млн т стали и вошел в тридцатку крупнейших металлургических компаний мира, годовая выручка группы превышала $6 млрд. «У ИСД не было собственного железорудного сырья, равно как и доступа к коксующему сырью. Оставался один путь - увеличивать глубину переработки конечного продукта, для этого покупались активы в Европе», - говорит Пилипенко. Так в состав группы вошли венгерский завод Dunaferr и польский меткомбинат Huta Czestochowa.

Сырье было у Ахметова, бывшего партнера ИСД, но он выставлял такие цены, что проще было привезти руду из Бразилии или Канады.

«Тарута начал искать партнера либо с сырьем, либо с деньгами, - говорит предприниматель, знакомый с владельцами ИСД. - А когда появилась русская тема, из компании решил уйти Гайдук».

«Принцесса стали»

Вернемся в осеннюю Ялту 2009 года. Тимошенко разговаривала с Путиным с глазу на глаз минимум час в Ливадийском дворце в переговорной с говорящим названием «Ожидательная». Сразу после этой встречи состоялось заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, к журналистам премьер-министры вышли уже далеко за полночь. Они пребывали в прекрасном расположении духа, Путин выдал на публику очередную шутку - про Михаила Саакашвили, который может «слопать галстук Ющенко», и после этого отправились ужинать.

В январе 2010 года ИСД объявил, что 50% плюс две акции холдинга приобрела группа российских инвесторов во главе с бывшим совладельцем металлургической корпорации Evraz Group Александром Катуниным. Сделку профинансировал ВЭБ, незадолго до этого Фонд национального благосостояния внепланово разместил на депозите в этом банке $2 млрд. Примерно во столько же аналитики оценили сумму, уплаченную российскими инвесторами за контрольный пакет ИСД. Другие российские акционеры и их доли не раскрываются.

«ИСД находится под финансовым контролем ВЭБа, банк согласовывает членов советов директоров на предприятиях, назначает финансового директора и других топ-менеджеров. Фактически корпорация принадлежит госбанку, Катунин нужен был как номинальный акционер», - говорит близкий к продавцам инвестиционный банкир. «ВЭБ действительно купил ИСД. Но банк не дает официальных комментариев на этот счет, ведь решение принималось наблюдательным советом во главе с Путиным в закрытом формате», - поясняет источник, близкий к покупателям.

По его словам, формальными покупателями выступили компании, аффилированные с бывшей «Тройкой Диалог» (сейчас Sberbank CIB), и два физлица, включая Катунина с небольшой долей около 1%. «Катунин продал акции несколько лет назад», - говорит его знакомый. «Он не участвует в управлении ИСД и ведет пенсионный образ жизни», - говорит другой, близкий к нему источник. Сам Катунин от комментариев отказался.

Из данных системы раскрытия информации СПАРК и кипрских реестров следует, что по 24,99% ИСД принадлежит двум компаниям с участием Сергея Таруты и Олега Мкртчана. Остальные доли у россиян - по 24,99% у «ВЭБ-Инвеста» и бывшей структуры «Тройки Диалог» под управлением Михаила Бройтмана.

После продажи «Тройки» Сбербанку функции консультанта унаследовал инвестбутик «Варданян, Бройтман и партнеры». По словам одного из источников, эти инвестбанкиры получили за структурирование сделки около $20 млн и продолжают ее сопровождать, а также общаются с международными кредиторами. Бройтман не стал комментировать участие в сделке. Вопреки очевидности, ВЭБ не контролирует «ВЭБ-Инвест». Кипрский владелец «ВЭБ-Инвеста» принадлежит госбанку лишь на 19%, остальная доля оформлена на физлицо, которое периодически меняется.

По информации собеседников Forbes, часть средств, потраченных ВЭБом на покупку ИСД, была вложена Кремлем в украинскую политику.

«Встреча премьеров прошла накануне президентских выборов на Украине, а Путин поддерживал Тимошенко. Частью этой поддержки были соглашения по газу и получение ВЭБом контроля в ИСД», - рассказывает источник, близкий к руководству одного из российских государственных банков. Соглашения по газу предусматривали освобождение украинской стороны от штрафных санкций за его недобор и повышение на 60% платы за транзит в Европу.

По словам источника, ВЭБ заплатил за контрольный пакет ИСД примерно $1 млрд и около $300 млн из них пошло на финансирование предвыборной программы Тимошенко.

По данным украинских СМИ, на предвыборные цели пошло $400 млн из общей суммы $1,2 млрд. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на запрос не ответил.

«Миллионы долларов от продажи ИСД будут (и, вероятно, уже были) использованы для финансирования президентской кампании Тимошенко», - сообщила в почтовой рассылке своим сотрудникам американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, обнародованнойWikileaks. Из-за тесных связей с металлургическим бизнесом Stratfor называет Тимошенко «принцессой стали».

Гайдук (у его семьи было 33,8% ИСД) и Тарута (38,7%) были тогда советниками Тимошенко и могли занять высокие посты в правительстве в случае ее победы, но она проиграла выборы Виктору Януковичу, обошедшему ее во втором туре в феврале 2010 года на три процента. Тимошенко отказалась от комментариев для статьи.

«Юлия Владимировна не общается с российскими СМИ, пока наши страны находятся в состоянии войны. Россия оккупировала Крым, то же самое происходит на востоке Украины», - заявила Forbes ее представитель Марина Сорока. «Никто из официальных лиц на Украине не будет разговаривать с российским изданием», - говорит на условиях анонимности чиновник администрации президента Украины Петра Порошенко.

У Таруты иная версия этой истории. В декабре 2010 года истекал срок трехлетнего соглашения, по которому партнеры Гайдука должны были выкупить его пакет в ИСД.

«Ему хотелось получить деньги, у нас таких средств не было, поэтому искали стратегического партнера, - рассказывает Тарута. - Вели переговоры с «Металлоинвестом», НЛМК, «Северсталью», но дальше всех продвинулась Evraz Group, которая как раз приобрела железорудные активы у группы «Приват». Мы все обсудили и в сентябре 2008-го готовились закрыть сделку, однако из-за кризиса она сорвалась».

Время выкупа пакета Гайдука истекало, и активные поиски владельцев для ИСД привели к другому инвестору из России - ВЭБу. На выборах президента Украины победил Янукович, «оранжевым донецким», как прозвали владельцев ИСД за поддержку Тимошенко, это ничего хорошего не сулило.

«Мы понимали, что нам нужно было защищаться от Януковича, российские партнеры нам могли обеспечить эту защиту», - рассказывает Тарута. Финансирование предвыборной программы Тимошенко на деньги, полученные от продажи пакета ИСД, он категорически отрицает. «Тимошенко о сделке ничего не знала, мы никого не ставили в известность, - уверяет он. - Только в декабре 2009 года мы проинформировали о ней наших кредиторов».

Покупка «Запорожстали». Большая ошибка банка Путина

После покупки ИСД аппетиты российских инвесторов стали расти. Весной 2010 года по решению наблюдательного совета ВЭБ профинансировал покупку чуть менее 50% металлургического комбината «Запорожсталь» уMidland Group Эдуарда Шифрина и Алекса Шнайдера. Это третий по величине производитель металла на Украине с прокатной мощностью 3,7 млн т, примерно в три раза меньше, чем у ИСД.

Сделку по покупке «Запорожстали» структурировала та же «Тройка Диалог» от лица анонимных российских инвесторов, фактическим же собственником, как и в случае с ИСД, был ВЭБ. Накануне сделки Midland Group успела подписать обязывающее соглашение с другим акционером компании, Ринатом Ахметовым, исходя из оценки всего бизнеса в $1,4 млрд. Россияне оценили «Запорожсталь» в $1,7 млрд и заплатили за 50% $850 млн. Ахметов не сдался и сначала отсудил в качестве неустойки $105 млн, а затем собрал контрольный пакет предприятия.

«Приобретение «Запорожстали» было первой большой ошибкой. Этой сделки первоначально не было в планах ВЭБа, и, если бы разработанная для ИСД стратегия выполнялась, в целом это был бы хороший проект», - говорит источник, близкий к российским акционерам.

По его словам, именно после приобретения предприятия в Запорожье Катунин, возражавший против сделки, решил выйти из акционеров ИСД. У Катунина была совсем другая идея - обеспечить ИСД коксующимся углем из Кузбасса. Ее ВЭБ и начал реализовывать, решив купить холдинг «Сибуглемет», добывающий порядка 10 млн т угля в год.

В «Сибуглемете» как раз разгорался корпоративный конфликт, и сделка потенциально обещала быть выгодной. Организовать ее помог миллиардер Сулейман Керимов, говорит источник в окружении бизнесмена, ведь в числе акционеров был его партнер, один из основателей «Сибуглемета», миллиардер Анатолий Скуров. Новым владельцем компании весной 2013 года стала группа «Акрополь» сенатора Ахмета Паланкоева. Деньги на покупку дал ВЭБ, говорит источник в госбанке.

В апреле 2014 года наблюдательный совет ВЭБа одобрил приобретение акционерами ИСД компании «Сибуглемет» за $1,8 млрд. Предполагалось, что «Сибуглемет» возглавит Олег Мкртчан, рассказывает источник, близкий к российским акционерам. Но тут в Донбассе начался вооруженный конфликт, и сделку пришлось отложить.

«Сибуглемет» перешел под управление Evraz, рассказали Forbes несколько источников, а в конце 2014 года главой угольной компании стал выходец из Evraz Андрей Давыдов. Фактически дальнейшая судьба «Сибуглемета» зависит от решений наблюдательного совета ВЭБа и Кремля, говорит источник.

Сейчас Керимов помогает ВЭБу организовать сделку по приобретениюдоли Мкртчана в ИСД, рассказал источник, близкий к украинским акционерам. По его словам, ВЭБ планирует увеличить долю в ИСД, чтобы иметь возможность снизить влияние акционера Таруты. Представители Керимова и Мкртчана от комментариев отказались. В ВЭБе эту сделку тоже не комментируют.

«Тарута как коммуникатор больше не нужен, - считает чиновник администрации украинского президента. - Но биться он будет до последнего».

Сам Тарута говорит, что с российскими партнерами сейчас не общается. А вот с менеджерами ИСД связи не теряет, помогает им по мере возможностей наладить работу предприятий, оказавшихся в зоне АТО.

«Звонят каждый день, просят помочь с перемещением товаров, получением проездных документов, очень много юридических вопросов», - рассказывает Тарута. По его словам, сейчас идет восстановление инфраструктуры, летом 2015-го на Алчевском металлургическом комбинате должна на полную мощность заработать первая доменная печь, через месяц - вторая, что позволит запустить электростанцию.

Все работы и зарплата рабочим финансируются, по словам Таруты, за счет предприятий группы вне зоны АТО.

«Как только начнется мирная жизнь, «Индустриальный союз Донбасса» вновь станет одним из лучших активов на постсоветском пространстве», - уверен он. Впрочем, и у самого Таруты есть проблемы с финансами. Как сообщалось ранее, в охоту за активами украинского олигарха активно включился банк ВТБ, требующий вернуть долг, по которому Тарута выступал попечителем.

В частности, по иску кредитного учреждения суд Британских Виргинских островов наложил арест на зарегистрированные там компании политика и предпринимателя. Он также обязал олигарха раскрыть всю информацию об активах во всем мире стоимостью дороже $50 тыс. Ранее активы Сергея Таруты арестовал суд Кипра. «Украинская экономика парализована, практически никакие долги не обслуживаются, ИСД не исключение, - говорит первый зампред ВЭБа Андрей Сапелин. - С точки зрения международных аудиторов, страновой риск на инвестиции на Украине равен 100%, стоимость этих инвестиций равна нулю. У кредиторов ИСД два выхода: подождать или списать». Сколько осталось ждать, вряд ли знают и Путин с Тимошенко, затеявшие сделку с ИСД в Ялте в ноябре 2009-го.

"Если Генпрокуратура ничего не предпримет, тем самым она распишется в собственном бессилии"

Как стало известно «Собеседнику» от источников в Генеральной прокуратуре, в конце прошлого года депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом, в котором потребовал проверить сделку по покупке госкорпорацией «Внешэкономбанк» акций компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). К организации сделки, в результате которой были похищены от $3 млрд до $5 млрд, был причастен сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Сделка по покупке «Внешэкономбанком» 50% акций ИСД состоялась в конце 2009 года, а в дальнейшем ВЭБ неоднократно выдавал компании кредиты на погашение долгов и операционную деятельность, потратив в общей сложности порядка $8 млрд. В запросе депутата указано, что акции ИСД были куплены ВЭБом по завышенной цене, а также «необоснованно большие суммы были выделены на погашение кредитов предприятия». «Таким образом государству был нанесен ущерб в размере от $3 млрд до $5 млрд», – говорится в запросе Валерия Рашкина (имеется в распоряжении редакции).

Депутат считает, что в деле с возможным выводом миллиардов долларов из ВЭБ ему удастся добиться проведения тщательного расследования и справедливого наказания для виновных.

– Сама эта история со скупкой ВЭБом украинских активов, нанесшей такой гигантский ущерб бюджету, просто не могла меня не взволновать и как депутата, и как гражданина, – прокомментировал «Собеседнику» свой запрос Валерий Рашкин. – Это же мои деньги, ваши деньги, деньги населения, которые можно было бы потратить внутри страны на выплату детских пособий, пенсий, направить в различные фонды. Ничего не предпринимать в такой ситуации я попросту не могу и буду держать эту историю под контролем. Факты настолько серьезны и убедительны, что если Генпрокуратура ничего не предпримет, тем самым она распишется или в собственном бессилии, или в крышевании хищений при сделках ВЭБа. Так что, думаю, в этот раз нам удастся добиться проведения тщательного расследования и справедливости.

Эксперты подчеркивают, что подобные сомнительные сделки для ВЭБ не были редкостью. «Бывший менеджмент ВЭБ известен своими «инвестициями»: с 2007 по 2015 годы было множество сомнительных проектов, куда деньги вливались без счета и какого-либо внятного основания. В итоге к концу 2015 банк оказался с долгами в 1.2 трлн рублей и из бюджета срочно потребовались миллиардные вливания для спасения ВЭБа. Не зря же Президент называл ВЭБ «помойкой для плохих долгов». Очевидно, что некоторые такие сделки делались не просто по недомыслию или из-за непрофессионализма. Вполне возможен и преступный сговор в сделке ВЭБа с ИСД, которую просит проверить Рашкин», – отмечает Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

Похоже, с непонятными инвестпроектами бывшего менеджмента ВЭБа и его «дочек» начало разбираться новое руководство госкорпорации. Пару месяцев назад «ВЭБ-Лизинг» подал иски к «Трубной грузовой компании» и «Энгельсскому локомотивному заводу» по контрактам на общую сумму 10 миллиардов рублей, подписанным бывшим руководством «ВЭБ-Лизинг». Говорят, перспектива уголовного дела заставила бывшего генерального директора «ВЭБ Лизинг» Вячеслава Соловьева покинуть Россию в марте прошлого года – в один день он просто не вышел на работу, а после появился в Швейцарии якобы «на лечении». Похоже, вскоре СМИ смогут написать о громких уголовных делах с участием бывшего менеджмента дочерних компаний ВЭБа.

В истории с покупкой ИСД, как писал в своем расследовании «Собеседник», акции украинской компании «Внешэкономбанк» покупал через свои дочерние структуры (компании «ВЭБ-Инвест», «Бастион» и «Русукрмет») у украинских бизнесменов Виталия Гайдука, Сергея Таруты и Олега Мкртчана. По разным данным за долю в ИСД «Внешэкономбанк» отдал от $1 млрд до $2 млрд, а также выделил $5,5 млрд на погашение долгов ИСД. Предположительно, актив и долги на самом деле были куплены у украинских предпринимателей с большим дисконтом и большая часть выделенных госкорпорацией средств – от $3 млрд до $5 млрд – была похищена. Ключевой фигурой в организации сделки СМИ называют Сулеймана Керимова, который договорился с ВЭБ о выделении средств на покупку акций ИСД и дальнейшие кредиты для предприятия. Депутат Валерий Рашкин в своем запросе пишет, что получателем похищенных денег могли стать организаторы сделки.

Сулейман Керимов находится во Франции, где ведется расследование в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов, подозреваемым по которому проходит бизнесмен. Прокуратура Ниццы вменяет Керимову неуплату налога на недвижимость, а также незаконный ввоз во Францию от 500 до 750 млн евро наличными. Ранее Генпрокурор Юрий Чайка заявлял, что российская прокуратура попросит Париж передать расследование дела Керимова в Россию. «Мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством», - заявил Чайка в ходе рабочего визита в Лион в середине декабря.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий полагает, что уголовное дело во Франции и расследование истории со сделкой по покупке «Внешэкономбанком» доли в ИСД могут быть взаимосвязаны. «Сулейман Керимов всегда вел себя так, будто ему все дозволено: держал бизнес и капиталы за рубежом, несмотря на многократные призывы президента к деофшоризации, занимался бизнесом даже после того, как чиновникам и депутатам запретили это делать и так далее. Очевидно, что терпение власти иссякло, особенно на фоне масштабов воровства быстро тающих бюджетных ресурсов. Смысл происходящего очень простой – если ты хочешь чтобы тебя поддерживали на родине, по крайней мере не вывози деньги с нее чемоданами. Особенно, если эти деньги украдены у государства. В этом, собственно, Рашкин и просит разобраться Генпрокуратуру. Один из самых видных коммунистов в Думе не стал бы обращаться к Чайке без понимания, что власть настроена самым серьезным образом и делу дадут ход. Но в любом случае исход, скорее всего, предсказуем, вопрос только в том, какая его ждет камера – французская или отечественная, и как надолго. Не исключаю, что Керимов может пойти на сделку с Генпрокуратурой, дать показания по сделке с ВЭБом, признать вину. Тогда французам придется выдать его в Россию. Может, на это и расчет, ведь на родине, надо думать, и баланда гуще, да и насчет УДО договориться проще», – подчеркивает Борис Кагарлицкий.

Получить официальный комментарий Генеральной прокуратуры относительно расследования по запросу Валерия Рашкина на момент выхода публикации не удалось.

27291

На чемоданах

Где и за что будут судить сенатора Сулеймана Керимова: во Франции за сокрытие налогов и отмывание денег или в России – за вывод миллиардов из государственного Внешэкономбанка?

Недавно член Совета Федерации Сулейман Керимов , который находится под следствием во Франции, был отпущен судебными властями этой страны на короткую побывку домой. По официальной версии, сенатору пошли навстречу из-за болезни его близкого родственника, которого тот планировал навестить. Многие родственники Керимова живут в дагестанском Дербенте, откуда и сам он родом, но сенатор свой трехдневный «отпуск» провел в Москве и встретился здесь с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко . По итогам встречи спикер СовФеда выразила официальную позицию Керимова по поводу уголовного преследования во Франции: он обещает доказать свою невиновность.

С 20 ноября член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не мог выехать за пределы французского департамента Приморские Альпы. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Причем для покупки недвижимости по заниженной стоимости Керимов якобы незаконно ввез во Францию от 500 до 750 млн евро . Все это тяжкие статьи, грозящие длительным тюремным сроком. Поэтому даже из следственного изолятора Керимова выпустили только под баснословный залог в 5 млн евро и к тому же – в обмен на паспорт. Официальные власти РФ в первые дни делали заявления о недопустимости задержания россиянина такого уровня, как Керимов – сенатора, обладателя дипломатического иммунитета. Но вскоре замолчали: выяснилось, что Керимов прилетел во Францию с частным визитом и похоже, в сопровождении некоей легкомысленной особы, по общегражданскому паспорту. Дипломатический паспорт в канцелярии Совета Федерации ему для этой поездки не выдавали .

Когда прокурора на закрытом заседании спросили: «Как вы думаете, почему Керимов еще здесь, почему он не сбежал?» - и вот тут был ответ: «Спросите в Москве, – сказал прокурор, – почему Москва до сих пор не забрала Керимова, не вывезла его» , - не так давно рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов .

После охлаждения властей за Керимова вступились частные лица, большинству из которых, надо полагать, он когда-то помогал материально, - от тринадцати отечественных кавалеров французского ордена Почетного легиона до балерины Волочковой . По-человечески их можно понять. Но примечательно здесь то, насколько малочисленны голоса его защитников. Это неудивительно - людей, которые пострадали от деятельности Керимова, в стране можно найти немало. Поэтому молчат бывшие партнеры Керимова по бизнесу, которым он известен как жесткий делец, а для кого-то он чуть ли не рейдер. Не выступают в его защиту и федеральные СМИ, которые в свое время были завалены исками Керимова. Исключение составляют лишь журналисты вроде Максима Шевченко , чей родственник, по разным предположениям, может трудиться в структурах олигарха. Более того, за время «французской ссылки» Керимова журналисты смогли раскопать новые детали его биографии, представляющие французского сидельца в новом неожиданном свете.

Биография со следами подчисток

В официальной биографии Керимова, как и многих других отечественных бизнесменов, сделавших состояние в криминальные 1990-е годы, присутствуют странные пробелы и сомнительные нестыковки. Очевидно, что Керимов предпочитает скрывать как некоторые яркие эпизоды из своего прошлого, так и некоторых своих деловых партнеров.

Первая неувязка касается способов накопления Сулейманом Керимовым первоначального капитала. Известно, что он начал трудовую биографию в конце 1980-х годов на только что созданном тогда махачкалинском заводе «Эльтав» (позже – ОАО «Эльдаг») , который налаживал производство дефицитной в СССР радиоэлектроники, включая телевизоры. Через несколько лет, когда смежники из союзных республик Украины и Белоруссии стали заграницей, они вместе с «Эльтавом» учредили банк – для облегчения взаиморасчетов. Федеральный промышленный банк (ФПБ) находился в Москве, и Керимов, в то время помощник генерального директора, представлял в нем махачкалинское предприятие. Вскоре учредители стали выходить из капитала ФПБ, и Керимов, по видимому покупая их акции, к концу 1996 года собрал контрольный пакет. И вот здесь возникает вопрос: на какие средства 30-летний помощник гендиректора «Эльтава» приобрел акции?

По словам самого Керимова, его семья не была обеспеченной даже по советским меркам: отец работал следователем в угрозыске, мать – рядовым сотрудником в банке. В семье было трое детей – будущий сенатор, а также его брат и сестра. Родители супруги Керимова, Фирузы Ханбалаевой , были людьми влиятельными. Тесть в конце 1980-х годов занимал высокий пост в республиканской профсоюзной иерархии (сегодня он, похоже, «дослужился» до руководителя ООО «Институт «Дагагропромпроект») . Однако, как отмечают осведомленные знакомые Керимова, тот к помощи Ханбалаевых не прибегал.

Не исключено, что помочь «подняться» будущему сенатору мог «общак» бригады Мурата, расстрелянной в середине 1990-х годов в Дербенте. В городе бытует версия, будто куратор банды – живущий в Москве выходец из Дербента – доверил некоему местному молодому человеку, экономисту по образованию, финансы своей криминальной организации. Ближе к 1995 году члены банды «засветились» в истории с обналичиванием фальшивых авизо. Центробанк на этих платежках в 1992-1994 годах потерял 1 трлн рублей, причем, большая часть фальшивок поступала из северокавказских банков. В 1995-1996 годах ЦБ начал внедрять криптографическую защиту авизо, а Следственный комитет при МВД – раскручивать дела северокавказских махинаторов. То ли по этой причине, то ли по каким-то иным соображениям – а банда состояла из откровенных отморозков – куратор решил избавиться от нее. Некоему молодому экономисту было поручено собрать членов бригады в одном месте, где они и были расстреляны привезенными из Чечни киллерами. «Общак» банды, а если она на самом деле была замешана в махинациях с авизо, то это могли быть миллиарды рублей, тогда исчез. Куратор деньги не получил. Вскоре в Москве объявился Сулейман Керимов, который скупил контрольный пакет ФПБ. Выходит он мог быть тем молодым экономистом из дербентской бригады Мурата, с которым предпочел не конфликтовать даже бывший куратор?

По другой версии, Керимов мог сколотить капитал, прокручивая в Федпромбанке средства созданной в 1994 году при Минсельхозе Федеральной продовольственной корпорации (ФПК) . Через организацию проходили огромные бюджетные средства, выделенные на закупку продовольствия, в том числе для нужд Минобороны, и в их распределении участвовал Федпромбанк. С момента основания корпорацию возглавлял выходец из Дагестана, крупный работник республиканского обкома КПСС Магомедтагир Абдулбасиров . В 1996 году, когда Генпрокуратура возбудила дело о хищениях в ФПК на 500 млн долларов и когда автомобиль Абдулбасирова был обстрелян в Москве, чиновник уволился из продкорпорации. В итоге он даже не попал на скамью под судимых из-за недостаточности улик, и умер своей смертью 2003 году.

По теме

Подписчицы Twitter назвали способы защиты от нападения, которые они применяют на улице во время прогулок в темное время суток или в одиночестве. В их число вошли зажатая в кулаке связка ключей, собака, нож, газовый баллончик и другие.

Керимов вел дела с Абдулбасировым, - подтвердил Forbes экс-гендиректор завода «Эльтав» Сааду Магомедов и сообщил, что в результате, его бывший помощник и смог приобрести контрольный пакет Федпромбанка.

Если анализировать эти версии, то Федпромбанк, предположительно, мог использоваться как для прокручивания бюджетных средств продкорпорации, так и кассы расстрелянной дербентской группировки. Выходит, неслучайно в конце 1990-х годов Керимов, в отличие от своих более известных и влиятельных конкурентов, смог оперативно найти средства, чтобы заплатить 50 млн долларов за компанию «Нафта-Москва»?! Так он стал владельцем бывшего нефтетрейдера «Союзнефтеэкспорт», растерявшего партнеров-поставщиков сырья после развала СССР, но сохранившего активы в стране и за рубежом (в том числе сеть заправок в Финляндии) .

В дальнейшем Керимов мог стать трейдером, и его биографам как может показаться не пришлось бы вымарывать очередные страницы из прошлого. Однако предприниматель предпочел избавиться от активов «Союзнефтеэкспорта» и заняться сверхприбыльным в конце 1990-х – 2000-х годов бизнесом поглощений. которые из-за используемых «недружественных» приемов многие вполне обоснованно могли называть рейдерскими..

Керимов и его «жатва»

Вот далеко не полный список компаний и бизнесменов, которые могут считать себя несправедливо «поглощенными».

Авикомпания «Внуковские авиалинии» . В 1997 – 1998 годы компания, в то время один из крупнейших чартерных перевозчиков РФ, попала под контроль ФПГ «Росавиаконсорциум» (ее крупным акционером был Федеральный промышленный банк С. Керимова) и была поглощена авиакомпанией «Сибирь». Позже Счетная палата пришла к выводу, что это была спланированная акция. Новые владельцы, зарабатывая огромные деньги (порядка 10 млн долларов в год) на продаже авиабилетов, не выполнили свои инвестиционные обязательства стоимостью 150 млн долларов и довели авиакомпанию до утраты парка лайнеров и полной финансовой несостоятельности . Пытавшийся препятствовать захвату «Внуковских авиалиний» профсоюзный лидер предприятия Геннадий Борисов в начале 1999 года был убит.

Предприниматель Андрей Андреев (бывший хороший знакомый Керимова) . В 2001 году он лишился своей финансово-промышленной группы, в которую входили Автобанк, страховая компания «Ингосстрах», Орско-Халиловский меткомбинат (НОСТА) в Оренбургской области, зверосовхозы в Подмосковье и еще целый ряд предприятий. Похоже, что часть активов Андреева была оформлена на рядовых сотрудников, и те передали свои акции структурам Сулеймана Керимова и его тогдашнего партнера Олега Дерипаски . Владельцу ФПГ оспорить сделки в суде не удалось, по версии бизнесмена, вместо 700 млн долларов он получил за предприятия порядка 60 миллионов. Новым владельцем группы, прежде всего компании НОСТА, стал «Металлоинвест» Алишера Усманова .

«Недружественное поглощение» активов Андреева от лица «Нафта-Москвы», по всей видимости, организовывал Александр Мосионжик . Его Керимов незадолго перед этим переманил из компании «Альфа-Эко», известной жесткими сделками в области слияний и поглощений, граничащих с рейдерскими захватами. (К слову, позже в команде Керимова появился еще один персонаж – западный менеджер Аллен Вайн, который «гасил» негативный фон вокруг его деятельности, формируя сенатору репутацию «частного инвестора», особенно перед потенциальными западными партнерами) .

Строительно-промышленная корпорация (СПК) «Развитие» семьи столичных бизнесменов Ворониных . В ее состав которой входил «Главмосстрой» и которая обеспечивала четверть объемов жилищного строительства в столице. В 2005 год компания, по словам гендиректора предприятия, была захвачена структурами Керимова и перепродана Олегу Дерипаске. По оценкам экспертов, Керимов мог заработать на сделке 200 млн долларов. В случае с СПК «Развитие» могла быть использована классическая схема из 1990-х: переизбрание совета директоров в компаниях-держателях контрольного пакета акций СПК и одобрение сделки по продаже пакета акций в офшоры. Также использовались акции устрашения: уголовные дела против владельцев СПК и захват офиса в Гранатном переулке, в котором участвовали 150 вооруженных бейсбольными битами и арматурой молодых людей.

По теме

Глава Мосстройэкономбанка, владелец бизнес-центр «Смоленский пассаж» Казибек Тагирбеков . В 2005 году часть активов банкира, в том числе «Смоленский пассаж», перешли под контроль Керимова. По видимому не без заявления Керимова Прокуратура тогда возбудила против Тагирбекова дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Тагирбеков несколько месяцев провел в СИЗО, а как только был выпущен под подписку, сразу передал активы структурам Керимова – сделка по «Смоленскому пассажу» обошлась последнему примерно в 50 миллионов долларов. Вскоре Керимов перепродал бизнес-центр братьям Гуцериевым (группа БИН) .

Предприниматель, экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян . В 2009 году якобы по просьбе властей Москвы Керимов вмешался в конфликт между супругой мэра Лужкова Еленой Батуриной и бизнесменом по поводу реконструируемой гостиницы «Москва». В результате Егиазарян лишился своей доли в отеле, депутатской неприкосновенности и вынужден был скрыться в США от отечественных правоохранителей, возбудивших против него несколько уголовных дел, которые, по мнению экс-депутата, были инициированы Керимовым. По оценке Егиазаряна, в 2010 году обратившегося с иском в Лондонский международный арбитражный суд к Керимову и другим участникам и организаторам рейдерского захвата, ему был нанесен ущерб в 2 млрд долларов. Спустя четыре год суд постановил Керимова выплатить бизнесмену 250 миллионов долларов.

В 2015 году Керимов продал гостиницу «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow) структурам предпринимателя Алексея Хотина .

Собственники строительной группы ПИК Кирилл Писарев и Юрий Жуков . После кризиса 2008 года они обратились к Керимову с просьбой урегулировать вопрос с банковскими кредитами: только в 2009 году им предстояло вернуть 900 млн долларов. В обмен на решение вопроса Керимов получил долю ПИК в размере почти 40 процентов. «При этом на ПИК Керимов не потратил ничего» , - отмечают эксперты.

Владелец предприятия «Сильвинит» (крупнейший производитель калия в РФ) Анатолий Ломакин . В 2010 году Ломакин и его партнер Петр Кондрашов отказали Керимову в продаже своих активов. Но Керимов, который в то время занимался консолидацией калийного бизнеса (он и трое его партнеров – Александр Несис, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров – за 5,2 млрд долларов купили 53,2 процента акций у владельца компании «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева) похоже, всё же нашел методы против несговорчивых владельцев. Сначала на предприятие приехали 50 сотрудников разных надзорных, контролирующих органов с проверками. Затем Керимов пообещал Ломакину с Кондрашовым корпоративную войну (о ее методах предпринимателям в стране было хорошо известно) , заявив, что уже купил 25-процентный пакет «Сильвинита» у Рыболовлева (чего на самом деле не было) . В итоге владельцы предприятия были вынуждены продать акции. Но у Ломакина был пакет акций, принадлежащий лично ему, и этого пакета предприниматель по всей видимости лишился вообще без каких-либо компенсаций. Ломакин оценил свой ущерб в 1,3 млрд рублей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко . «Батьке» российский сенатор насолил по-крупному, обрушив поступления в бюджет республики от «Белорусской калийной компании» во время так называемой «калийной войны». В 2013 году «Уралкалий» Керимова вышел из картеля с «Белоруськалием». В результате произошло стремительное падение цен на калийные удобрения – с 900 долларов до 230 долларов за тонну. Кроме того, упали акции многих профильных компаний по всему миру: за один день инвесторы вывели из их капитала 20 млрд долларов ! Сам Керимов на калийном кризисе смог заработать, параллельно поставив в сложное положение Сбербанк. Ранее Сбербанк купил у банков на Западе пут-опционы (их цена фиксируется в момент сделки и далее не меняется) на акции калийных компаний, а структуры Керимова, по всей видимости, купили эти опционы у Сбербанка. Когда Керимов спровоцировал «калийную войну» и акции рухнули, бизнесмен смог продать их по ранее зафиксированной цене и заработать таким образом сотни миллионов – в долларах. После этой истории председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал в адрес Керимова крайнее недовольство, а в Белоруссии против владельца «Уралкалия» открыли уголовное дело, которое так и не дошло до суда. Вскоре российские власти вынудили Керимова продать компанию другому отечественному предпринимателю – Михаилу Прохорову . Других потерь, кроме потери контроля над «Уралкалием», сенатор, как нам кажется, спровоцировавший мировой калийных кризис, тогда не понес.

По теме

Мы привели наиболее известные факты о агрессивной деятельности предпринимателя Сулеймана Керимова. Вероятно, какая-то часть схем не стала достоянием общественности: Керимова боятся. По выражению одного из пострадавших предпринимателей, «чтобы слить или поглотить, тебя нужно сначала поставить на четвереньки, чтобы ты согласился на все условия» . Кроме того, расстрел банды в Дербенте, убийство профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова , покушение на экс-партнера Керимова Магомедтагира Абдулбасирова ; инициированные, похоже, не без участия Керимова уголовные дела против Ашота Егиазаряна и Казибека Тагирбекова удерживали жертв дельца от публичных заявлений. Даже гендиректор СПК «Развитие» Кузнецов – это его офис в Гранатном переулке столицы был захвачен людьми, вооруженными битами и арматурой, - вынужден был опровергать причастность Керимова к этим событиям в «Российской газете». Извиняться за рассказ о событиях в Гранатном переулке пришлось и «Известиям».

Не только бывшие владельцы предприятий, но даже знакомые и партнеры Керимова опасаются высказываться о нем. Как например, Сергей Исаков , с которым тот управлял «Внуковскими авиалиниями».

В 2013 году Керимов передал свой бизнес в основанный им ранее благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. При этом все предприятияи объекты недвижимости прошедшие через скандальные «сделки» были перепроданы так называемым добросовестным приобретателям, в числе которых Олег Дерипаска , Алишер Усманов , Михаил Гуцериев и другие. В том же 2013 году Керимов расстался с Александром Мосионжиком , которого на протяжении почти 15 лет считали главным идеологом корпоративных войн в команде сенатора.

Жулик в шкуре мецената?

Долгие годы Сулейман Керимов, проворачивая схемы с куплей-продажей многомиллиардных компаний, видимо, вынашивал планы о том, чтобы стать главой родного Дагестана. Для этого и мог быть задуман масштабный пиар-проект, нацеленный сделать любого дагестанца фанатом Керимова. В представлении жителей республики он должен был прочно ассоциироваться с футбольным клубом «Анжи», который в свою очередь должен был стать гордостью дагестанцев и прогреметь на весь мир. В 2011 году бизнесмен приобрел клуб и начал скупать футбольных звезд за безумные деньги: Самюэль Это"О, Роберт Карлос – список длинный. За те же три года «увлечения» Керимовым футболом в саму футбольную инфраструктуру Дагестана (футбольная академия и стадионы) было потрачено в десять раз меньше, не более 30 млн долларов. За то время, что Керимов владел клубом, не было открыто ни одного серьезного филиала академии «Анжи». Тогда как, например, в соседнем Краснодаре футбольный клуб «Краснодар» и 28 филиалов его академии, принадлежащие другому известному отечественному бизнесмену Сергею Галицкому , процветают за гораздо меньшие деньги. По словам самого Галицкого, на клуб вместе с футбольной академией он тратит порядка 50-60 млн долларов в год. То есть, очевидно, что если бы Керимов захотел реально заниматься развитием футбола, то за те деньги, которые он якобы потратил в первые три года, он мог бы еще 7-9 лет содержать клуб и развивать футбольную академию. Нам кажется очевидным, что проект задумывался не ради футбола. Есть такие версии, либо ради пиара, либо для того чтобы через трансферы вывести деньги заграницу. Когда стало очевидно, что главой Дагестана назначат Рамазана Абдулатипова (занимал эту должность с 2013 по 2017 годы) , Керимов проект громко бросил. В итоге «Анжи» прогремел, но не совсем так, как изначально задумывал Керимов.

Помимо «Анжи» Керимов запускал немало других проектов на малой родине, но ни один из них, как нам кажется, не довел до конца. Самым масштабным должен был стать Каспийский завод листового стекла, деньги на строительство которого дал Внешэкономбанк – 6,8 млрд рублей. Завод должны были пустить в 2011 году, но в итоге он выдал первую продукцию только в 2012-м. К этому моменту отечественный рынок листового стекла был насыщен – за последние пару лет (2009-2011 годы) открылось несколько производств, в том числе два завода международного производителя Guardian в Рязанской и Ростовской областях, завод «ЮгРосПродукт» в Ростове и т.д. Насыщение рынка можно было прогнозировать еще в 2010 году, когда проект КЗЛС только рассчитывался. Кроме того, по подсчетам аналитиков, стоимость КЗЛС была завышена минимум вдвое: например, в три очереди стекольного завода в Тульской области турецкая компания «Sisesam» вложила 6 млрд рублей (у КЗЛС была запущена всего одна очередь) . Проект подвела и девальвация рубля. Если в 2012 году рублевые обязательства КЗЛС перед ВЭБ составляли 2,5 млрд рублей, а валютных – около 3 млрд, то через два года суммы оказались резко увеличились: 4,4 млрд рублевых займов и порядка 8 млрд рублей в валюте.

По теме

Немало было в республике анонсированных, но даже не начатых проектов. Громадный комплекс Анжи-сити с несколькими стадионами и развлекательными центрами, который так и остался на бумаге (футбольная команда «Анжи» постоянно тренировалась в подмосковном Раменском и лишь изредка прилетала в столицу Дагестана на матчи) . Строительство курортного города на берегу Каспийского моря тоже осталось лишь намерением. Сенатор собирался также выстроить на берегу Каспия игровую зону, которая бы состояла из нескольких казино, букмекерских контор и пятизвездочных гостиниц. Но и эти планы заглохли на уровне обещаний.

Великий комбинатор верен себе

После 2013 года – истории с «Уралкалием» и крахом надежды возглавить Дагестан – информационный фон вокруг Сулеймана Керимова стал спокойнее. Создавалось впечатление, что «бизнес подвиги» и президентские планы в прошлом, и в СовФеде заседает частный инвестор с безупречной репутацией и умеренными амбициями. (Активы Керимова официально переданы в Suleyman Kerimov Foundation либо оформлены на его сына Саида. В прошлом году «Форбс» оценивал состояние семьи Керимова в 6,2 млрд рублей и ставил его в списке богатейших бизнесменов России на 21 место) .

В 2016-2017 годах сенатор предпринимал отчаянные попытки найти деньги на долги, которые, по видимому, скрывались не только от общественности, но и от инвесторов и финансовых регуляторов.

Самым значительным активом Керимова и его семьи сегодня является крупнейшая отечественная золотодобывающая компания «Полюс». Это один из так называемых чистых активов сенатора, не имеющий серого бэкграунда. «Полюс» он купил в 2009 году у отечественного олигарха Владимира Потанина , и сегодня компания оформлена на его сына Саида Керимова .

В 2016 году головная компания «Полюс золото» – зарегистрированная на острове Джерси Polyus Gold Holdings (PGIL) – заложила акции «Полюса» и, по всей видимости, просрочила выплаты по кредитам – согласно залоговым документам кипрской Wandle Holdings (головная компания PGIL) Сбербанк вступил в расширенные права на залог.

В открытой информации мы не нашли сообщения, что об этом залоге компания должным образом уведомила потенциальных международных инвесторов – 29 июня PGIL продала 9 процентов акций «Полюса» на Лондонской бирже. Хотя правила британских регуляторов FCA (Финансовый регулятор Великобритании) и ESMA (Европейская организация по ценным бумагам и рынкам) четко предписывают раскрывать информацию о такого рода сделках.

Неизвестно, делилась ли компания информацией об отношениях со Сбербанком с китайскими инвесторами – с ноября 2016 года PGIL пыталась продать примерно 15 процентов акций «Полюса» китайскому консорциуму Fosun. Но сделка так и не была заключена, а недавно Fosun от нее официально отказался.

И это – финал?

В ноябре 2017 года правоохранители Франции обвинили Керимова в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке роскошных вилл в Ницце и других городках Лазурного берега.

Уже после ареста Керимова российские журналисты обнародовали информацию о еще одной сомнительной сделке.

По теме

В эту пятницу на заседании кабинета министров Японии было принято решение не отвечать на вопрос о том, является ли южная часть Курил исконной японской территорией, чтобы не создавать препятствий в переговорах с Россией.

В 2009 году Внешкэкономбанк (ВЭБ) купил 50 процентов + 2 акции корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) , три металлургических завода которой находятся на территории нынешней самопровозглашенной Донецкой народной республики, один – в Польше, еще один – в Венгрии. Актив был непривлекательным (устаревшее мартеновское производство, 3 млрд долларов чистого долга) , поэтому никто из владельцев металлургических компаний не был заинтересован в его покупке. При посредничестве Сулеймана Керимова акционерам ИСД (украинским бизнесменам Сергею Таруте, Виталию Гайдуку и давнему приятелю Керимова Олегу Мкртчану) удалось получить от ВЭБа около 1 млрд долларов за свои акции, еще порядка 5,5 млрд госбанк потратил на оплату долгов ИСД. По словам тогдашнего главы ВЭБа Владимира Дмитриева, банк потратил на украинский актив порядка 8 млрд долларов. Журналисты задались вопросом: куда ушли от 3 до 5 млрд долларов, якобы направленные на сделку/кредиты ИДС, если очевидно, что актив не стоил заявленных денег, и его кредиты не стоили сделанных ВЭБом вливаний? Газетчики предположили, что сделка была изначально задумана с целью выкачать деньги из госбанка и призвали правоохранительные органы разобраться в этом вопросе. Кроме того, они попросили проверить связь этой сделки (точнее движение денег в рамках этой сделки) с теми делами, что касаются ввезенной Керимовым во Францию наличности (по данным французской прокуратуры, сенатор якобы ввез в страну около 750 млн евро) .

К слову, эксперты предполагают, что украинские владельцы ИСД заявленный миллиард долларов будто и не получили и что он мог достаться Керимову. Если так, то это вообще рейдерский захват компании в традициях лихих 1990-х.

По следам этого журналистского расследования известный депутат – коммунист Валерий Рашкин – написал в Генпрокуратуру депутатский запрос, в котором потребовал не только проверить сделку по покупке акций Индустриального союза Донбасса ВЭБом при посредничестве Керимова, но и наказать виновных.

Эксперты отмечают, что коммунист Рашкин вряд ли бы обратился к генпрокурору, если бы не был уверен, что делу будет дан ход. Наверняка коммунист понимает, что не зря минувшим летом Счетная палата весьма критично оценила деятельность Внешэкономбанка за период с 2010 по 2017 годы. Государственные аудиторы тогда пришли к выводу, что ВЭБ, создававшийся как банк развития, стал инструментом реализации нерентабельных политических проектов вроде Олимпиады и превратился чуть ли не в банк плохих долгов. И неспроста президент Владимир Путин , выступая перед Федеральным собранием, сравнил «институты развития» с «помойкой».Теперь, когда деятельности ВЭБа поставили диагноз, следует ожидать и оценки компетентных органов. К слову, некоторые топ-менеджеры ВЭБа, не дожидаясь этой оценки, уже исчезли с рабочих мест, как, например, бывший гендиректор «ВЭБ Лизинга» Вячеслав Соловьев .

Не так давно представитель прокуратуры, будучи во Франции, заявлял, что дело сенатора Керимова готовы расследовать в России. Здесь напрашивается сравнение с делом экс-министра по атомной энергии Евгением Адамовым , который в 2005 году был арестован в Швейцарии по запросу США. Американцы подозревали россиянина в присвоении 9 млн долларов, выделенных на ядерную безопасность ряда объектов в РФ. Российская сторона обратилась к Швейцарии с просьбой экстрадировать Адамова не в США, а на родину, мотивируя тем, что в России против него было возбуждено дело о мошенничестве. (Речь шла о списании министром долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited) . На родине Адамова судили, но реального срока он в итоге так и не получил – Московский горсуд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно.

Очевидно, что и Сулейман Керимов может лишь надеяться на подобный сценарий своего уголовного преследования во Франции: экстрадиция на родину, Московский суд, условный срок, и скорее всего именно за подобными гарантиями он приезжал в Москву в минувшие выходные.

Но не похоже, чтобы Керимов получил такие гарантии в нынешней ситуации. Во-первых, зарубежные активы, которые президент Путин неоднократно призывал олигархов вернуть в Россию, сенатор не только не вернул, но и засветил на весь мир. Во-вторых, дело о миллиардах долларов, якобы выкачанных Керимовым из Внешэкономбанка, могло бы стать ширмой для его экстрадиции на родину. Но условный строк по нему вряд ли возможен, учитывая жесткую позицию по провальной деятельности ВЭБа президента Путина, Счетной палаты и, вероятно, уже и компетентных органов.

Николай Ольхин

Сделка по покупке «Внешэкономбанком» 50% акций ИСД состоялась в конце 2009 года, а в дальнейшем ВЭБ неоднократно выдавал компании кредиты на погашение долгов и операционную деятельность, потратив в общей сложности порядка $8 млрд В запросе депутата указано, что акции ИСД были куплены ВЭБом по завышенной цене, а также «необоснованно большие суммы были выделены на погашение кредитов предприятия». «Таким образом государству был нанесен ущерб в размере от $3 млрд до $5 млрд», - говорится в запросе Валерия Рашкина (имеется в распоряжении редакции).

Депутат считает, что в деле с возможным выводом миллиардов долларов из ВЭБ ему удастся добиться проведения тщательного расследования и справедливого наказания для виновных.

Сама это история со скупкой ВЭБом украинских активов, нанесшей такой гигантский ущерб бюджету, просто не могла меня не взволновать и как депутата, и как гражданина, - прокомментировал «Собеседнику» свой запрос Валерий Рашкин. - Это же мои деньги, ваши деньги, деньги населения, которые можно было бы потратить внутри страны на выплату детских пособий, пенсий, направить в различные фонды. Ничего не предпринимать в такой ситуации я попросту не могу и буду держать эту историю под контролем. Факты настолько серьезны и убедительны, что если Генпрокуратура ничего не предпримет, тем самым она распишется или в собственном бессилии, или в крышевании хищений при сделках ВЭБа. Так что, думаю, в этот раз нам удастся добиться проведения тщательного расследования и справедливости.

Сулейман Керимов

Эксперты подчеркивают, что подобные сомнительные сделки для ВЭБ не были редкостью. «Бывший менеджмент ВЭБ известен своими «инвестициями»: с 2007 по 2015 годы было множество сомнительных проектов, куда деньги вливались без счета и какого-либо внятного основания. В итоге к концу 2015 банк оказался с долгами в 1.2 трлн рублей и из бюджета срочно потребовались миллиардные вливания для спасения ВЭБа. Не зря же Президент называл ВЭБ «помойкой для плохих долгов». Очевидно, что некоторые такие сделки делались не просто по недомыслию или из-за непрофессионализма. Вполне возможен и преступный сговор в сделке ВЭБа с ИСД, которую просит проверить Рашкин», - отмечает Сергей Жаворонков , старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

Похоже, с непонятными инвестпроектами бывшего менеджмента ВЭБа и его «дочек» начало разбираться новое руководство госкорпорации. Пару месяцев назад «ВЭБ-Лизинг» подал иски к «Трубной грузовой компании» и «Энгельсскому локомотивному заводу» по контрактам на общую сумму 10 миллиардов рублей, подписанным бывшим руководством «ВЭБ-Лизинг». Говорят, перспектива уголовного дела заставила бывшего генерального директора «ВЭБ Лизинг» Вячеслава Соловьева покинуть Россию в марте прошлого года - в один день он просто не вышел на работу, а после появился в Швейцарии якобы «на лечении». Похоже, вскоре СМИ смогут написать о громких уголовных делах с участием бывшего менеджмента дочерних компаний ВЭБа.

В истории с покупкой ИСД, как писал в своем расследовании «Собеседник», акции украинской компании «Внешэкономбанк» покупал через свои дочерние структуры (компании «ВЭБ-Инвест», «Бастион» и «Русукрмет») у украинских бизнесменов Виталия Гайдука , Сергея Таруты и Олега Мкртчана . По разным данным за долю в ИСД «Внешэкономбанк» отдал от $1 млрд до $2 млрд, а также выделил $5,5 млрд на погашение долгов ИСД. Предположительно, актив и долги на самом деле были куплены у украинских предпринимателей с большим дисконтом и большая часть выделенных госкорпорацией средств - от $3 млрд до $5 млрд - была похищена. Ключевой фигурой в организации сделки СМИ называют Сулеймана Керимова, который договорился с ВЭБ о выделении средств на покупку акций ИСД и дальнейшие кредиты для предприятия. Депутат Валерий Рашкин в своем запросе пишет, что получателем похищенных денег могли стать организаторы сделки.

Сулейман Керимов находится во Франции, где ведется расследование в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов, подозреваемым по которому проходит бизнесмен. Прокуратура Ниццы вменяет Керимову неуплату налога на недвижимость, а также незаконный ввоз во Францию от 500 до 750 млн евро наличными. Ранее Генпрокурор Юрий Чайка заявлял, что российская прокуратура попросит Париж передать расследование дела Керимова в Россию. «Мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством», - заявил Чайка в ходе рабочего визита в Лион в середине декабря.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий полагает, что уголовное дело во Франции и расследование истории со сделкой по покупке «Внешэкономбанком» доли в ИСД могут быть взаимосвязаны. «Сулейман Керимов всегда вел себя так, будто ему все дозволено: держал бизнес и капиталы за рубежом, несмотря на многократные призывы президента к деофшоризации, занимался бизнесом даже после того, как чиновникам и депутатам запретили это делать и так далее. Очевидно, что терпение власти иссякло, особенно на фоне масштабов воровства быстро тающих бюджетных ресурсов. Смысл происходящего очень простой - если ты хочешь чтобы тебя поддерживали на родине, по крайней мере не вывози деньги с нее чемоданами. Особенно, если эти деньги украдены у государства. В этом, собственно, Рашкин и просит разобраться Генпрокуратуру. Один из самых видных коммунистов в Думе не стал бы обращаться к Чайке без понимания, что власть настроена самым серьезным образом и делу дадут ход. Но в любом случае исход, скорее всего, предсказуем, вопрос только в том, какая его ждет камера - французская или отечественная, и как надолго. Не исключаю, что Керимов может пойти на сделку с Генпрокуратурой, дать показания по сделке с ВЭБом, признать вину. Тогда французам придется выдать его в Россию. Может, на это и расчет, ведь на родине, надо думать, и баланда гуще, да и насчет УДО договориться проще», - подчеркивает Борис Кагарлицкий.

Получить официальный комментарий Генеральной прокуратуры относительно расследования по запросу Валерия Рашкина на момент выхода публикации не удалось.